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公款私用、造假骗贷......美国这些人恐怕是吃了熊心豹子胆,竟然瞄准美国政府救市的2万亿美元经济救助,花式出招骗政府钱。


更让人气愤的是,这些人以各种名义骗到钱后,啥好事没做,全拿来挥霍消费了,有人刚领900万美元PPP贷款,转头就去买房炒股;有人跨州组团骗失业金,转身就去买奢侈品,甚至还有年薪百万的球星造假,只为骗取贷款......




他们花式骗美国政府钱




领了900万,转身去买房


据华盛顿邮报报道,目前欺诈美国政府救助金的案件大致分为两类:


  • 公款私用,符合资格的企业主,将本应用于企业运营和员工工资的PPP贷款资金,非法用在自己身上。

  • 造假骗贷:有些本来不符合资格的人,通过造假、欺诈获取救助。


最近,美国司法部曝光一批不法分子触目惊心的骗钱手段。

首批被起诉的,包括真人秀明星Maurice Fayne,他以自己名字注册了名为Flame Trucking的公司,获得了370万美元的PPP贷款。

据称,Fayne将约150万美元的大流行病援助资金用于购买高级珠宝、钻石和子女抚养费。据司法部报告显示,5月初他被捕时,联邦特工扣押了8万美元现金,包括Fayne口袋里的9400美元。

此外,新泽西州的一名律师Jae也被逮捕。他并被指控通过三个不同的贷款人骗取900万美元的贷款。据称,Jae捏造记录,称自己拥有的企业有数百名员工。据司法部称,Jae将这些资金用于新泽西州价值近100万美元的房屋,并用配偶的名义投资股市数百万美元。Jae的律师事务所没有回复置评请求。

图片来自justice.gov,版权属原作者

年薪250万,却造假骗贷


说起来你都不信,除了“普通”骗贷的人以外,盯上PPP贷款的,还有年薪达250万美金的NFL球星。


图片来自cnbc,版权属于原作者


这名前NFL球星,名叫Josh Bellamy,今年31岁,曾经效力于芝加哥熊,去年才和纽约喷气机签署了一份2年总共500万美元的合同,原本拥有大好的前程。


但,他却和其他10名被告一道,通过注册数十家空壳公司,至少90道申请,申请了PPP贷款,总金额超过2400万美元!


当然,Bellamy和他的同伙们并没有那么多公司,在面对工作人员审核风控的时候,他选择了雇佣兼职人员以及租用办公场所顺利的瞒过了人们的眼睛,在事发之时,差不多批下来1740万美元!


图片来自espn,版权属于原作者


要说Bellamy最终拿了多少钱,其实也不过120万美元而已(相对1740万美元),仅仅是他年薪的一半。


不过Bellamy似乎也没多计较,他在通过自己旗下的公司Drip Entertainment 拿到了120万美元后,好好的“享受”了一把:


  • 购买Dior、Gucci等多个品牌的奢侈品共计104,000美元

  • 在酒店花费62,774美元

  • 在赌场输了302,000美元


当然,最后Bellamy也没什么好果子吃,除了被纽约喷气机解约,失去了这份年薪高达200多万美金的工作以外,Bellamy还将面临最高20年的监禁,和30万美金的罚款!


可以说,Bellamy彻底将自己毁了。


骗取400万救济金,给自己买了兰博基尼


这其中比较典型的呢,有一名叫做David T.Hines的29岁佛罗里达州迈阿密男子。


图片来自people 版权属于原作者


今年4月,Hines 以自己名下的4家公司向银行提出疫情贷款申请,他称自己公司共有员工70人,每月需要支出400多万美元,他想申请获得政府担保的1350万美元PPP(Paycheck Protection Program)贷款。


但根据贷款要求,企业必须要将贷款来的钱用于支付员工工资、抵押贷款利息、租金和公用事业费用


图片来自newsbreak 版权属于原作者


通过申请,Hines最终获得了银行批准的400万美元的PPP贷款。


令人没有想到的是,在收到钱的几天内,Hines转头就先花掉了31.8万美元,给自己买了一部2020年新出的兰博基尼Huracan跑车


图片来自miamiherald 版权属于原作者


除此之外,Hines接下来把钱花在了:


  • 5月份向备注为“妈妈”的人支付了两笔共计30,000美元的转账

  • 5月,在高端商场Saks Fifth Avenue消费了4000多美元

  • 6月,Hines给迈阿密海滩的高档酒店Satai支付了7000多美元

  • 6月,给珠宝公司Graff支付了8500多美元



而事实上,Hines名下公司的平均每月支出只有20万美元,远低于他在申请中提到的数额。


此外,他的4家公司也“无迹可寻”,网上基本找不到这些公司的业务活动,其中两家公司还被投诉从事“欺诈活动”。


还好,天网恢恢疏而不漏,Hines的行为最终被发现,被控三项涉及:银行欺诈、向金融机构作出虚假陈述以及非法收益交易的指控。


组团“跨州”骗失业金,租豪宅狂买奢侈品


除了骗取大额PPP贷款的,欺诈失业救济金EDD卡的人也不在少数。


图片来源于nbc,版权属于原作者


由于在加州,盗刷EDD属于非暴力犯罪,那些被逮捕的人身上也没有携带武器,因此他们仅仅会被登记在案。


加上疫情期间,加州的零保释金政策(zero dollar bail),大部分人就这样被释放了。


图片来源于dailymail,版权属于原作者


这不,一大波人,又盯上了加州的EDD卡,他们依靠盗取去世的人、监狱犯人、养老院居民的信息,登录EDD网站,以他人的名义申请失业救济金。


图片来源于KPIX,版权属于原作者


要知道,加州的失业金政策还是挺不错的,每周最多领$1050,一个月就是$4200呢!这不,一大波人来加州搞事了。


这不,至9月3日以来,比弗利山(Beverly Hills)警察在辖区内逮捕了44名涉嫌诈骗的嫌疑人,没收了129张、价值超过250万美元的EDD借记卡。


还没完,最新消息是短短不到两周的时间里,比弗利山警方已逮捕了87名涉嫌与EDD卡诈骗、身份盗窃案有关的嫌疑人。


图片来源于cbsla,版权属于原作者

收缴的这181张靠欺诈得来的EDD卡,总价值超过360万美元。此外,警方还缴获了价值46.6万美元的赃款,以及7支手枪。

而这上百万的税收,竟成了供嫌犯挥霍消遣的囊中之物...

这些人把诈骗得来的钱,大把大把花在了奢侈享受上:名牌鞋、衣服、包各种买买买,外加一掷千金地租豪宅、开豪车。


图片来源于cbsla,版权属于原作者

最近去逛街的筒子说,比弗利山庄罗迪欧大道的奢侈品店,排队情况特别夸张,LV周末排队要排2小时以上,有时甚至要排4个小时...店员表示,几个月前就注意到有人使用EDD卡来付款。

目前警方已通知辖区内的奢侈品店,如顾客使用EDD卡来购买奢侈品,会被要求出示身份证明。

图片来源于dailymail,版权属于原作者


遗憾的是,除了以上这几个例子以外,以各种各样方式欺骗救助金的人,不胜枚举。


政府推出疫情救助计划的初衷,本是帮助大家共度难关,但总有蛀虫,在这样的时刻不顾大局,想方设法敛财,骗取、滥用纳税人的钱。


好在,虽然有不少弊端,总的来说这项救助法案还是值得肯定的,毕竟,有无数的小企业,在这样艰难的时刻避免了关门的命运。但要顺利的熬过这场疫情,还有很长的路要走。


就,希望疫情能早日过去,大家能回归正常的生活吧。



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本文由北美省钱快报小编整理,图片及信息来自CNBC、washingtonpost、foxbusiness等,版权属于原作者。本文不代表本公众号立场,未经许可不得擅自转载,否则将追究责任。



THE END

撰稿:Lily、Joyce、Y、

责编:Shirmy



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