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[数字货币行情分析系统]无利可图的数字货币交易平台:年收入超过50亿元,数字货币交易应用程序监管

时间:2022-10-21 13:47 作者: 16757网址导航 阅读:480 次

数字货币交易平台:内部工作风险难以控制

证券时报 王君晖。

与传统的互联网公司或金融机构不同,许多初创公司现在活跃于区块链世界,各种资本市场混乱在这里盛行。

当我们谈论区块链时,我们在谈论什么?分散、防篡改的点对点分布式账本,还是比特币的底层技术?10亿美元的ICO,一张空白的纸,还是一系列令人眼花缭乱的代币?不容忽视的事实是,一些埋藏在技术中的项目也开始以首次硬币发行(ICO)的形式发行自己的代币。“连锁圈”和“货币圈”之间一度明确的区别正变得越来越模糊。

目前,许多初创公司活跃于区块链世界,而不是传统的互联网公司或金融机构。这些公司以ICO的形式筹集资金以维持运营,他们发行的代币在交易平台上推出,从而形成了一个庞大而复杂的数字货币二级市场。项目方、投资基金、交易平台、投资者等构成了一个完整的生态利益链。有各种各样的资本市场规则,旧的混乱在这里盛行。记者试图通过一些细节和不同的观点来展示世界的一角。

交易平台年收入超过50亿美元

交易平台是数字货币利益链中最重要的环节。它连接了区块链投资的一级和二级市场,以及项目方和普通投资者。2017年9月,在打击国内交易平台之后,数字货币交易受到了限制。自那以后,为了努力留在交易业务中,这些平台纷纷离岸,引入了场外交易和其他与监管机构玩猫捉老鼠游戏的方式。

“我们不是去纳斯达克,而是去证券时报竞争。”一位接近霍比的人在一次关于区块链的集会上转述了霍比高管的话。

这可能并不牵强。2017年,在监管打击之后,国内数字货币交易平台通过“出海”等方式大大加快了发展。用户数量、交易规模、加载硬币的成本和速度都增加了不止一步。同时,由于国内政策收紧,这些交易平台在监管游戏中探索了更加多元化的发展路径,并以“分权”为口号,通过各种“边缘化”方式继续发挥全球集中交易所的作用。

非硬币居民很难想象其利润率。

费用是交易平台的主要利润来源。大多数交易平台收取约0.1%的费用,远远高于经纪人对二级市场交易的收费,利润更是惊人。

根据数字货币大数据平台非小数据,1月21日,币安交易量排名世界第三,24小时总交易量为176.7亿元,根据其公布的0.1%佣金计算,每日交易佣金仅能赚取1760万元。如果维持在这个水平,单是年费就将超过64亿元。第四名OKEX的24小时总营业额为112.5亿元,而Huobi pro以62.7亿元排名第六。

现实是,这些平台的利润将远远高于预期。以币安为例,目前(币安”)。用户数量的激增甚至给网站带来了运营压力。1月5日,币安发布通知,暂停新用户注册,并于1月8日不时开放有限注册。据海外媒体报道,OKEX每天有25万新用户,Coinbase每天有10万用户注册,Kraken每天有5万新用户注册。保守估计,交易所的新用户数量为每天5万,或每月至少150万。

这很难想象和相信,但币安成立于六个月前,就交易量和高利润而言,它现在已跻身世界前3

其次,项目需要一定的成本才能在平台上启动,这有很大的灵活性空间。一位资深投资者告诉证券时报记者,尤其是热门项目,平台会抢占,基本上不收费;一般项目,获得100万至500万,或总代币的1%至5%;如果这是你自己的生态系统,接受一些象征性的东西。

此外,另一位知情人士告诉证券时报记者,货币的高成本需要100比特币;当记者采访一个项目的创始人时,他了解到项目代币目前是在一个1000万元的平台上推出的。投资者辩称,必须抵制1000万项目的招标。

项目代币在线交易平台,相当于公开发行新股。然而,由于目前缺乏对数字货币区块链项目的监管,是否进入交易平台的决定完全由平台控制。如果项目进入知名交易所,它可以获得潜在的认可并增加交易量。你可以想象那里有多少空间。

尽管每个平台都在公开声明中表示,在线项目都经过了严格审查,但显而易见的事实是,许多声誉不佳的项目,如博昌,也都落到了信誉良好的交易平台上,包括币安和Huobi,而交易平台的速度正在大大加快。

除了传统的交易佣金和代币费用,新游戏“台币”也是当前的热点。虽然该平台以各种名义“创新”,但它无法逃脱“变相ICO”的嫌疑。

“Hobby Global Points”(HT)是Hobby基于区块链发布和管理推出的积分系统,可以在多个场景中使用和流通,总金额为5亿张。它承诺不再发行,只发送而不出售,而Huobi Pro每季度将其20%的利润用于回购。

在其官方公告和宣传中,Hobby将HT定义为“非私人、非ICO、仅售”点。然而,“仅限礼品”不是给用户的免费礼物,而是通过购买预付卡套餐的佣金给用户的礼物。此外,该平台将对HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH交易开放,这意味着HT与其他数字货币一样,可以在交易平台上交易和流通。

霍比不是第一个发行类似台币的人。

去年7月14日,数字资产交易平台币安启动。在上线之前,币安发布了一份关于ICO筹款的白皮书。根据白皮书,币安平台为BNB实施代币,总计2亿,并通过ICO发行1亿,交易规则为1ETH 2700BNB,1BTC 2000BNB,7月15日在线交易。

BNB的ICO于6月24日推出,根据当时的ETH和BTC价格,BNB的价格现在是ICO价格的100倍以上。

一些行业分析师认为,平台推出自己的代币或信用卡的主要目的不是为了赚钱,而是为了吸引和留住用户,并建立自己的社区和生态系统。

踢球线的规则

在区块链“去中心化”的世界中,交易平台一直扮演着“集中化”的角色,交易平台被盗事件时有发生,用户不仅遭受损失,还可能导致数字货币价格暴跌,此外,高度透明的交易平台对于企业来说,往往涉及内幕交易、市场操纵等联合轮换,这些风险不容忽视。

1月28日,5亿NEM(价值约5.33亿美元)从日本数字货币交易平台Coincheck被盗,涉及26万用户,成为2014年Mt.Gox事件后历史上最大的虚拟货币盗窃案之一。Coincheck随后暂停了在其平台上提取比特币以外的加密货币,市场下跌。

一些业内人士向记者介绍证券时报,众所周知,一个著名的交易平台内部工作,一方面通过二级市场价格操纵利润,另一方面通过操纵杠杆交易利润,平台可以提供高达10倍的杠杆,而数字货币本身是不稳定的,价格的20%以上是非常常见的,当货币波动时,平台的振幅明显高于其他平台,因此用户容易受到爆炸性头寸的影响,平台可以在杠杆交易中获得良好的回报。从这个角度来看,记者在多次验证中得到了积极的回应,指向同一个交易平台。

根据2017年9月的相关监管政策,国内交易平台被禁止提供合法和数字货币收费服务,数字货币交易遭受短暂萧条。为了继续相关业务,平台在海外布局和规避法规方面进行了许多设计。一方面,数字货币交易服务以更加曲折和隐蔽的方式提供,如场外交易和硬币交易。另一方面,为了避免国内政策风险,海外定居。

在解决法定货币和各种数字货币之间的转换交易方面,每个平台都通过USDT代币连接场外交易和硬币交易。也就是说,法定货币通过场外交易转换成美元,然后通过美元兑换成各种数字货币。

这个过程本身就有风险。首先,在场外交易中,双方通常通过支付宝、微信、银行卡转账等方式直接交换资金,因此安全性无法保证。

其次,关于USDT,一些业内人士告诉证券时报,它可能是一枚定时炸弹,一旦引爆,它将在数字货币市场中产生系统性风险。

Tether发行的USDT表示,将严格遵守一美元储备担保。同时,在公司的明显风险中,如果公司将其所有资产作为集中质押进行存放,可能会破产或亏损,公司账户所在的银行可能破产或冻结其资金。重新集中的风险可能会使整个系统瘫痪。

此外,据记者证券时报报道,除上述公共风险外,USDT的潜在风险还包括以下几个方面。一方面,用户没有合法的方法来检查他们的Tether银行账户是否支付充足;第二,Tether不承诺救赎。在其免责条款中,它还规定,在任何条件下(包括公司清算),它都没有义务赎回法定货币;第三,未披露USDT流量的控制因素,这使得无法验证中断机制是否实际有效。


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